202104.20
0

Чем оборачивается для бизнеса ужесточение правил финансового мониторинга

Украинские банки превращаются в полноценный контролирующий орган, который вправе без объяснения причин истребовать у предпринимателя или предприятия любые документы, касающиеся всей деятельности или конкретной финансовой операции. С каждым годом законодательство в сфере противодействия терроризму и отмыванию незаконных доходов ужесточается, постепенно наделяя банковские учреждения абсолютным контролем над бизнесом. Законодатель позволил банкам внедрять собственные (внутренние) критерии рисковости…

202104.14
0

“Революція” у сфері регулювання діяльності колекторських компаній

Сьогодні, 14 квітня 2021р., набрав чинності закон №1349−IX, яким встановлені вимоги щодо офіційної реєстрації та діяльності колекторських компаній. Вказаний закон просувався доволі важно і був підтриманий парламентарями не в останню чергу завдяки гучній наполегливості відомого українського бізнесмена, блогера та мецената Гаріка Корогодського. Цей закон спрямований на усунення проявів «колекторського тероризму» у відношенні позичальників та їх…

202104.03
0

Інструмент боротьби зі шкідливим виробництвом ТОВ “Рокобан”

Цей пост повинен бути цікавий меру Кам’янського та чиновникам, які стверджують, що міська влада не може вплинути на роботу Рокобан. Ми дещо втомилися читати ниття міськрадівських функціонерів про те, що, мовляв, не можуть вони Рокобан перемогти. Нам з колегами знадобилося півтори години, щоб знайти вірний спосіб уникнути відкриття шкідливого виробництва в місті. Цікаво, мер був…

202104.03
0

Повернення вкладів зі скандального ABLV-банку Латвії

Можливо, дехто чув про те, як один з найбільших банків Латвії ABLV Bank під тиском уряду ухвалив рішення про самоліквідацію, після початку якої Служба фінансової розвідки країни заблокувала кошти на рахунках багатьох іноземних суб’єктів. Цих суб’єктів, всіх як одного, запідозрили у фінансуванні тероризму та відмиванні незаконних доходів. При цьому, навіть маючи вагомі і достатні докази…