202104.20
0

Чем оборачивается для бизнеса ужесточение правил финансового мониторинга

Украинские банки превращаются в полноценный контролирующий орган, который вправе без объяснения причин истребовать у предпринимателя или предприятия любые документы, касающиеся всей деятельности или конкретной финансовой операции. С каждым годом законодательство в сфере противодействия терроризму и отмыванию незаконных доходов ужесточается, постепенно наделяя банковские учреждения абсолютным контролем над бизнесом. Законодатель позволил банкам внедрять собственные (внутренние) критерии рисковости…

202104.14
0

“Революція” у сфері регулювання діяльності колекторських компаній

Сьогодні, 14 квітня 2021р., набрав чинності закон №1349−IX, яким встановлені вимоги щодо офіційної реєстрації та діяльності колекторських компаній. Вказаний закон просувався доволі важно і був підтриманий парламентарями не в останню чергу завдяки гучній наполегливості відомого українського бізнесмена, блогера та мецената Гаріка Корогодського. Цей закон спрямований на усунення проявів «колекторського тероризму» у відношенні позичальників та їх…

202104.04
0

Скасування заочного рішення та зняття арешту з майна

Під час продажу нерухомості нотаріусом було відмовлено клієнту Адвокатського об’єднання у засвідчені правочину з огляду на наявність арешту, накладеного на все нерухоме майно. Адвокатами об’єднання під час моніторингу клієнта в реєстрі судових рішень було виявлено, що у 2013 році ухвалено заочне рішення про стягнення з клієнта заборгованості за кредитним договором 2008-го року, після чого на…

202104.03
0

Інструмент боротьби зі шкідливим виробництвом ТОВ “Рокобан”

Цей пост повинен бути цікавий меру Кам’янського та чиновникам, які стверджують, що міська влада не може вплинути на роботу Рокобан. Ми дещо втомилися читати ниття міськрадівських функціонерів про те, що, мовляв, не можуть вони Рокобан перемогти. Нам з колегами знадобилося півтори години, щоб знайти вірний спосіб уникнути відкриття шкідливого виробництва в місті. Цікаво, мер був…

202104.03
0

Повернення вкладів зі скандального ABLV-банку Латвії

Можливо, дехто чув про те, як один з найбільших банків Латвії ABLV Bank під тиском уряду ухвалив рішення про самоліквідацію, після початку якої Служба фінансової розвідки країни заблокувала кошти на рахунках багатьох іноземних суб’єктів. Цих суб’єктів, всіх як одного, запідозрили у фінансуванні тероризму та відмиванні незаконних доходів. При цьому, навіть маючи вагомі і достатні докази…

202103.31
2

Стягнення з банку коштів, отриманих за скасованим виконавчим написом

В січні 2021 року до Адвокатського об’єднання звернувся клієнт з наступною проблемою. На початку 2020 року виконавчий напис про стягнення з клієнта заборгованості за кредитним договором було визнано таким, що не підлягає виконанню. Проте, поки йшов процес оскарження виконавчого напису, з клієнта на підставі даного виконавчого напису було стягнено досить суттєву суму. Постало питання повернення…